Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов. Пьер-Лоран Шатен,Джон Макдауэл,Седрик Муссе,Пол Аллан Шотт,Эмиль ван дер Дус де Вильбуа
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль...