Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках. А.Б. Дудка,П.В. Ревенков,А.Н. Воронин
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного...